หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการเฝ้าระวังกลาง เว็บตรง ในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทุจริตในคดีต่างๆ ถึง 55 คดี โดยกระทรวงการรถไฟฯ ระบุ 11 การกระทำความผิดดังกล่าว ตามรายงานของทางการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กของอินเดีย (SIDBI) ธนาคารแห่งอินเดีย และคณะกรรมการ Delhi Jal
มีสี่กรณีดังกล่าวแต่ละกรณี
และ Mahanadi Coalfields Limited ได้ปกป้องพนักงานของตนในสามกรณีดังกล่าว รายงานประจำปีของ CVC ปี 2021 กล่าว สองกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสุนัขเฝ้าบ้านที่มีแนวโน้มว่าจะลงโทษคอร์รัปชั่น ได้แก่ Indian Overseas Bank, Bank of Maharashtra,
Madras Fertilizers Limited, Indira Gandhi National Open University และ North Delhi Municipal Corporation (ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Unified Municipal Corporation of เดลี) ก็กล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2564
มีการเบี่ยงเบนที่สำคัญจากคำแนะนำของคณะกรรมการ รายงานระบุ “การไม่ยอมรับคำแนะนำของคณะกรรมาธิการหรือการไม่ปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการทำให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังและทำให้ความเป็นกลางของฝ่ายบริหารเฝ้าระวังลดลง” กล่าว
CVC ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวกรณีหนึ่งในขณะที่ทำงานในความสามารถที่แตกต่างกัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในขณะนั้นได้รวบรวมความมั่งคั่งมหาศาลซึ่งไม่สมส่วนกับแหล่งรายได้ที่รู้จักของเขาถึง 138.65%“เขาถูกพบว่ารับผิดชอบในการไม่ข่มขู่หรือไม่อนุญาตจากกรมฯ
ตามบรรทัดฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินและการลงทุนของเขาหรือภรรยา และการยอมรับของขวัญจากสมาชิกในครอบครัวของเขา” รายงานระบุ
“คณะกรรมาธิการได้เสนอคำแนะนำขั้นแรก
ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 สำหรับการเริ่มดำเนินการปรับโทษครั้งใหญ่กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในขณะนั้น ในขณะที่ยื่นเสนอคำแนะนำขั้นที่สอง คณะกรรมาธิการได้แนะนำให้กำหนดบทลงโทษภายใต้กฎบริการรถไฟ (บำเหน็จบำนาญ) กับเขา” รายงานกล่าวว่า
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางวินัย เช่น คณะกรรมการการรถไฟ (เจ้าหน้าที่สมาชิก) ได้ตัดสินใจปิดคดีและยกฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว CVC ยังเน้นถึงกรณีของ SIDBI ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2017 ถึง 27 พฤศจิกายน 2017 เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในคลังของธนาคารและฝ่ายบริหารได้วางเงินจำนวนรวม 1,000 สิบล้านรูปีเป็นเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเอกชนที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งในแปดสาขา รายงานระบุ
“โดยการวางจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินฝากโดยไม่ได้รับใบเสนอราคาใดๆ เพื่อเปรียบเทียบหรือเจรจาอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันต่างๆ เจ้าหน้าที่ได้ละเมิดข้อกำหนดของคู่มือ SOP (ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน) สำหรับการดำเนินงานกระทรวงการคลังของ SIDBI” กล่าว
ในช่วงปีงบประมาณ 2018 เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ฝากเงินของ SIDBI กับสถาบันการเงินแห่งนี้เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกการฝากอื่น ๆ ที่มีอยู่ รายงานกล่าว
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของเงินฝาก
เมื่อธนาคารแสวงหารายได้ การเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน แม้ว่าจะมีความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่า รายงานดังกล่าวส่งผลให้ธนาคารต้องเผชิญการสูญเสียทางการเงินและชื่อเสียงจำนวนมาก
“คณะกรรมาธิการแนะนำให้กำหนดบทลงโทษที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่สองคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ หน่วยงานด้านวินัย ‘เอาผิด’ เจ้าหน้าที่ทั้งสองจากข้อกล่าวหาที่เบี่ยงเบนไปจากคำแนะนำของคณะกรรมาธิการ” กล่าวเสริม
CVC ยังอ้างถึงกรณีของธนาคารแห่งอินเดียที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงวงเงินสินเชื่อเงินสด
“หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งอินเดียอนุญาตให้เครดิตในบัญชีกระแสรายวันของผู้กู้และอำนวยความสะดวกให้บริษัทเอกชนโอนกองทุนไปยังธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้กู้แม้ว่าบัญชี OCC (เครดิตเงินสดเปิด) ของบริษัทจะผิดปกติใน สาขา” มันบอก
ตามคำร้องขอของบริษัทเอกชน จะมีการเบิกจ่าย 27.90 สิบล้านรูปีภายใต้วงเงินสินเชื่อเงินสดในวันที่ต่างๆ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 ถึงกุมภาพันธ์ 2558 และมีการเบิกจ่าย 4.58 สิบล้านรูปี (ภายใต้วงเงินสินเชื่อตามระยะเวลา) รายงานดังกล่าว
ต่อจากนั้น บริษัทผู้กู้ได้โอนเงินทุนหมุนเวียนผ่านธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาใช้บัญชีเดินสะพัดอยู่ “บริษัทผู้ยืมยังโอนกองทุนเงินกู้ระยะยาวไปยังบริษัทย่อยด้วยการส่งใบแจ้งหนี้ปลอม/ปลอมแปลง และดูดเงินออกจากกองทุนด้วยเจตนาทุจริตที่จะโกงธนาคาร” รายงานระบุ
สำนักงานสอบสวนกลางได้สอบสวนเรื่องดังกล่าวและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารรายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารปฏิเสธการอนุมัติให้ดำเนินคดีกับพนักงานของตน รายงานระบุ ขณะตรวจสอบกรณีต่างๆ ที่ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง
